近日，湖北大冶农商银行营业部在处理客户取款时，成功识别并阻止了一起异常提取涉案现金风险事件。
4月9日下午，客户陈某以账户限额为由前来该网点办理取现业务。柜员核查其账户流水时，发现该账户长期未使用，近期却频现1-2元小额“试探性”交易，4月8日还接收他人线上转入账户7000元，但同日小额出账后再无交易，异常特征明显。
面对柜员的询问，陈某表情慌张且无法说清具体汇款人。柜员怀疑其账户存在电诈风险，迅速上报大冶市反诈中心。反诈中心结合可疑信息，立即协调民警上门。民警赶到后，详细了解了相关情况，并和该行工作人员一起向陈某普及反诈知识，讲述类似的案例，让其认清网络诈骗陷阱的事实。在长时间的劝说下，陈某最终交代，其因征信问题轻信网络虚假承诺，并参与转移非法资金。随后，该行工作人员立即限制该账户非柜面交易，陈某也被民警带走做进一步调查。
近年来，面对严峻复杂的电信诈骗形势，大冶农商银行认真贯彻落实反洗钱及反赌反诈相关工作要求，持续开展多种形式的反诈骗和反洗钱宣传活动，不断强化警银协作机制，持续提升金融反诈能力，为地区金融稳定与客户资金安全保驾护航。
熊洁 刘恒长
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